В Киеве ликвидирован конвертационный центр, деятельность которого была направлена на предоставление услуг субъектам хозяйствования по минимизации налоговых обязательств, конвертации безналичных средств в наличность.

По сообщению Государственной налоговой администрации в Киеве, организаторами центра были супруги из Киева. Клиентами же выступали как столичные предприятия, так и предприятия других регионов.

Для осуществления этой деятельности арендовались офисные помещения в разных районах столицы. В офисах находились бухгалтера, которые вели теневую бухгалтерию, проводили пересчет денежных средств с помощью системы «клиент – банк» и хранились печати фи ... Читать дальше »

Вступил в силу приговор Ровенского городского суда по уголовному делу, возбужденному СБУ в отношении членов преступной организованной группировки, которые в Ровно создали нарколабораторию по изготовлению синтетических наркотиков.

СБУ установлено, что в начале 2009 года трое местных жителей организовали в подвале одного из лечебных учреждений нарколабораторию по изготовлению психотропного вещества – метамфетамина (первитина) с целью его дальнейшего сбыта. Прикрывал деятельность преступной группы сотрудник уголовного розыска Ровенского ГО УМВД.
Во время расследования уголовного дела сотрудники СБУ обнаружили еще одну такую же нарколабораторию по ... Читать дальше »