Главным следственным управлением МВД закончено уголовное дело в отношении шести членов преступной организации из числа работников группы компаний «Кингз Кэпитал», управляемой Аделаджи Сунканми Сандея. Сейчас обвиняемым инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255 (создание, руководство и участие в преступной организации), ч.4 ст.190 (мошенничество), ч.3 ст.209 (легализация денежных средств, полученных преступным путем), ч.2 и ч.3 ст. 358 (подделка и использование заведомо поддельного документа) Уголовного кодекса Украины.  В отношении двух обвиняемых применена мера пресечения заключение под стражу.

Стоит отметить, что по этому делу признаны потерпевшими 618 человек, которым вызвано материальный ущерб на сумму свыше 52 млн. грн.

В целях обеспечения возмещения причиненного ущерба на имущество обвиняемых наложен арест на общую сумму около 108 млн. грн.

Сейчас ГСУ МВД продолжает расследование уголовного дела по другим эпизодам преступной деятельности обвиняемых, где потерпевшими признаны почти три тысячи человек.

27 июля дело с обвинительным заключением для рассмотрения по существу направлено в Днепровский районный суд города Киева.

Напомним, что сотрудники «Кигнз Кэпитал» по версии следствия  на протяжении 2006-2008 годов путем мошенничества под видом высоко прибыльной деятельности указанной группы компаний, завладели средствами граждан в особо крупных размерах.