Со счетов компании «Wargrave Trading LLP» оплачивались лоббисты Юлии Тимошенко, сообщил народный депутат Сергей Лещенко (БПП) в своем Facebook.

По данным «Наших Грошей», «Wargrave Trading LLP» является одним из звеньев в цепочке учредителей ООО «Юнитранс Оператор», которое в этом году получило подряды на перевозку грузов государственного предприятия «Объединенная горно-химическая компания».

Лещенко обнародовал перечень из шести компаний, со счетов которых оплачивались лоббисты Юлии Тимошенко в течение четырех последних лет: Trident Foundation, Britico Product SRO, Shelderton Investment, Interamex, Restort Group Ltd, Alpha Tech Inc., Wargrave Trading LLP.

Некоторые из них уже фигурировали в сообщениях об их причастности к финансированию деятельности Юлии Тимошенко. В целом, начиная с 2012 года, за лоббизм интересов Юлии Тимошенко в адрес американской лоббистской компании «Wiley Rein LLP» от различных лиц и фирм, в том числе оффшорных, было переведено 1 150 000 долларов.

В документах Лещенко, которые есть в распоряжении «Наших Грошей», "Wargrave Trading LLP» фигурирует как фирма, дважды осуществляла переводы в интересах Тимошенко во время Майдана. В ноябре 2013 году компания перечислила $ 35 тыс, в декабре того же года еще $ 20 тыс.

Вместе с тем, компания «Wargrave Trading LLP» является элементом схемы основания ООО «Юнитранс Оператор». Эта компания в 2015 году выиграла тендеры на 342 550 000 грн. у «Объединенной горно-химической компании» на перевозку железной грузов «Иршанского горно-обогатительного комбината» и «Вольногорского горно-металлургического комбината».

В госреестре указаны учредители «Юнитранс Оператору» – это латвийские компании «Кумилите Интернационал ШПЕДИЦИОН» и «РО Транс», а также «Стол Продактс Лимитед» (Соединенное королевство).Связана с Тимошенко фирма «Wargrave Trading LLP» (Объединенное королевство) является соучредителем «РО транса». Номинальными держателями тимошенковской компании является оффшоры «Krontex Services Ltd» (Белиз) и «Nostrex Services Ltd» (Доминиканская республика).

В госреестре юрлиц бенефициары этих фирм не раскрыты.

Напомним, в 2014 году государство с помощью группы Игоря Коломойского вернула Иршанский и Вольногорский комбинаты по аренде группой Дмитрия Фирташа. Комбинаты были переданы госпредприятию «Объединенная горно-химическая компания». Его возглавил Руслан Журило, ранее работавший на государственном «ВостГОК», а также сотрудничал с «Приватом» и структурами Давида Жвании и Николая Мартыненко. Мартыненко в 2013 году еще был нардепом от "Батькивщины", а впоследствии перешел в "Народный фронт" Арсения Яценюка.