Операторы лотерейного рынка Украины ООО «М.С.Л» и ЗАО «Патриот», которые попали под экономические санкции за аннексию Крыма и агрессию на Донбассе, продолжают работать. Об этом говорится в сюжете Надежды Бурдей в телепрограмме «Наши деньги».

Год назад «М.С.Л.» и «Патриот» были подконтрольные российским бизнесменам Олегу Бойко и Михаилу Фридману соответственно. Тогда лотерейщики работали с просроченными лицензиями, выводили из Украины миллионы и спонсировали программы российской армии. Тогдашний министр финансов Александр Шлапак объявил фирмы нелегальным и начал обрабатывать новый законопроект о лотерейной деятельности. Впрочем, закон до сих пор не принят.

В сентябре 2015 СНБО официально признала «М.С.Л.» и «Патриот» опасными компаниями, которые несут угрозу национальным интересам, безопасности суверенитета и территориальной целостности Украины, а также способствуют террористической деятельности. В рамках санкций СНБО планирует блокировать активы, предотвращать вывода капитала за пределы Украины, приостановить исполнение экономических и финансовых обязательств, прекратить выдачу разрешений, лицензий на ввоз в Украину из иностранного государства или вывоз из Украины валютных ценностей и ограничить выдачу наличных по платежным картам.

В то же время, попадания под санкции возмутило обе компании, и теперь они собираются судиться. В «М.С.Л.» заявили, что не понимают причин санкций, поскольку сейчас ни одного русского владельца в фирме нет, основным владельцем является кипрская Evolot Limited, а бенефициар - киприот Маркос Шиапанис. Представитель фирмы утверждает, что они не переводили платежи в Россию.

Не согласился с СНБО и руководитель «Патриота». Он заявил, что с лета 2014 не имеет никакого отношения к прежним владельцам компании, в частности Олега Бойко, а владеет «Патриотом» европейская компания Cehriba Investments Limited, бенефициаром которой является инвесторы с ЕС. Впрочем, билеты продолжает завозить из РФ.

Сейчас единственным легальным из трех игроков на азартном рынке, к которому Украина не применяла финансовых ограничений, осталась «Украинская национальная лотерея». К августу 2014 УНЛ принадлежала кипрской компании «Олимпик Голд Холдингз Лимитед». В начале августа компанию перерегистрировали на английский «Старбелл инвестментс лимитед».

Директор и совладелец «Старбелл» - Сергей Пиндич. Он был помощником и бизнес-партнером почетного консула республики Филиппин Валерия Коваленко. Пиндич работал руководителем компании «Васа», учредителем которой является тот же Коваленко. Филиппинский консул с помощником имели тесные бизнес-отношения с нардепом Сергеем Терехиным, экс-министром финансов Виктором Пинзеником. До 2005 Терехин и Пинзеник через «Украинский фонд поддержки реформ» были учредителями компании «Украинская имущество». В 2005 году, когда Пинзеник возглавил Министерство финансов, компанию перерегистрировали на Коваленко.

Свои связи с Пиндичем имеет секретарь СНБО Александр Турчинов. Пиндич был руководителем двух компаний - «Эдем и Ко» и «Стройинвест-Капитал», основателем которого является ОАО СП «Европа-Икс», 99% которого принадлежало ОАО «Центр финансовых технологий», основатели которого жена и мать Турчинова.

Это не единственная общее дело Пиндича и семьи Турчиновых. Через ОАО «Центр финансовых технологий» Турчинов контролировал ООО «Стройинвест-Капитал», где директором и совладельцем является тот самый Сергей Пиндич.

Уже после введения санкций до двух конкурентов, УНЛ перерегистрировали на кипрскую фирму «Пирсум Сервизис Лимитед», конечный бенефициар которой - Кайраки Хаджифилиппу.