Главное следственное управление Службы безопасности Украины расследует закупки информационных услуг Фондом социального страхования по временной потере трудоспособности и Государственной службой занятости Министерства социальной политики Украины. Об этом свидетельствует постановление Печерского райсуда Киева от 25 апреля, пишут «Наши Гроши».

Уголовное производство № 42016100000000156 зарегистрировано 23 февраля 2016. Производство открыто по ч.5 191 УК - присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах или организованной группой.

Установлено, что Фонд соцтрахования по временной потере трудоспособности и Госслужба занятости используют информационно-аналитические системы, разработанные на базе компьютерной программы «Программная платформа конструирования централизованных многокомпонентных информационно-аналитических систем нового поколения «Megapolis.Net».

Право интеллектуальной собственности на указанные компьютерные программы с 2012 года принадлежит ООО «Айкюжн» и ООО «БМС Консалтинг». Соответственно, именно эти компании предоставляют госучреждениям услуги по модернизации и обслуживанию информационно-аналитических систем. Ежегодно на эти цели из государственного бюджета Украины пересчитывается более 50 млн грн.

С декабря 2012 по декабрь 2015 фирме «Айкюжн» перечислено 52 млн грн., а «БМС Консалтинг» - 101,50 млн грн. авторского вознаграждения и других платежей.

Следователи утверждают, что работы по модернизации программного обеспечения «Айкюжн» и «БМС Консалтинг» фактически не выполняются, а в акты выполненных работ вносятся недостоверные сведения. Несмотря на это, госучреждения перечисляют компаниях средства в полной мере.

Также установлено, что в 2012-2015 гг. «Айкюжн» имела финансово-хозяйственные отношения с предприятиями, которые не обладали трудовыми ресурсами и оборудованием.

ГУ ГФС в г.. Киеве сделан вывод, что «Айкюжн» и «БМС Консалтинг» проводили транзитные финансовые потоки, направленные на конвертацию средств в наличность.

Суд рядом постановлений дал следователю СБУ доступ к информации по банковским счетам госучреждений и компаний «Айкюжн» и «БМС Консалтинг».

В 2015 году учредителями «Айкюжн» были кипрская компания «Сорочан Холдингз Лимитед», оффшор с Маршалловых островов «Ланкастер Лимитед», киевляне Александр Лобач и Александр Смирнов. В последние дни 2015 «Айкюжн» сменила место регистрации с Киева на Харьков и сменила владельцев на на узбекистанцем Дийорбека Кадырова.

«БМС Консалтинг» принадлежит киевлянину Сергею Савченко и ООО «Монсервен», основанное «Перпл стоун инвестменс ЛТД» с Кипра. В украинском реестре бенефициаром кипрской компании указан местный житель Файдон Георгиадис.

По данным Службы внешней разведки, юристы кипрских компаний «Перпл стоун инвестменс ЛТД» и «Сорочаны Холдингз Лимитед» скрывают реальных владельцев и бенефициаров, в том числе путем заключения трастовых соглашений и договоров о юридическое сопровождение деятельности вышеупомянутых субъектов хозяйствования, подписанных между номинальным акционером и их бенефициарами.

Указанные компании не ведут коммерческой деятельности на Кипре, не являются членами Торгово-промышленной палаты Кипра и Кипрско-украинской бизнес ассоциации при ТПП Кипра, их акции не котируются на Кипрской фондовой бирже, а также не входит в перечень инвестиционных компаний Комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Кипра.