ООО «Финансовая компания «Источник финансов» пытается перевести на себя взыскание долга в 13 190 000 грн с ПАО «Автомобильная компания «Укртранс», оттеснив «Укргазбанк» с помощью фальсифицированных документов. Об этом свидетельствует постановление Высшего хозсуда от 27 апреля, пишут "Наши Гроши".

В 2014 году суд взыскал с компании «Укртранс» в пользу банка «Киев» 13 190 000 грн задолженности по кредиту 2004 года. В 2015 году банк «Киев» был выведен с рынка, и все его активы и обязательства перешли к «Укргазбанку».

Между тем в сентябре прошлого года Финансовая компания «Источник финансов» обратилась в суд с требованием передать ей права взыскания задолженности с «Укртранса». Фирма сослалась на то, что «Укргазбанк» в августе 2015 отступил право требования долга Финансовой компании «Кредит Гарант», которая, в свою очередь, передала это право «Источнику финансов».

Суды первых двух инстанций удовлетворили заявление компании «Источник финансов», сделав ее взыскателем долга с «Укртранса».

Однако Высший хозсуд эти решения отменил и отправил дело на новое рассмотрение. ВХСУ принял во внимание заявление «Укргазбанка» о том, что договоры с ФК «Кредит Гарант» от имени банка подписал неизвестный, оригиналы кредитных договоров и договоров обеспечения по «Укртрансу» не передавались, средства по уступке права требования долга банка не перечислялись.

Кроме того, «Укргазбанк» оспаривает эти договора уступки в судебном порядке. В декабре прошлого года хозсуд признал недействительным договор об уступке права требования банка в пользу ФК «Кредит Гарант» в связи с отсутствием волеизъявления банка на их заключение. «Источник финансов» подал апелляционную жалобу на это решение.

В ноября 2015 года владельцем 63% акций «Укртранса» вместо двух венчурных фондов стало ООО «Апатит». А в январе этого года владельцем этой доли стало ООО «Яр Поле». Еще 30% акций принадлежит председателю правления предприятия Константину Туранскому.

Владельцем ООО «Апатит» до недавнего времени был Эдуард Демишев, директором - Юрий Филинюк. В январе этого года учредителем и директором фирмы стал Вячеслав Попов.

В свою очередь ООО «Яр Поле» в феврале 2014 основала кипрская компания «Демистоун Агро Холдинг Лимитед», которая также является владельцем ООО «Демис-Агро», в состав учредителей которого до недавнего времени входил Эдуард Демишев и его отец Павел Демишев. ООО «Демис-Агро» входит в корпорацию «Демис-Групп». Директором «Яр Поля» с сентября 2014 является Юрий Филинюк.

ООО «ФК« Кредит Гарант »в ноября 2014 года был создан юрист Андрей Скуратовский и ООО« Декорт Групп ». С октября 2015 директором фирмы является Елена Примак, а в учредителях остался только «Декорт Групп».

Финансовую компанию «Источник финансов» в июня 2015 года учредила фирма «Источник Инвестиций», учредителями которой являются Владимир Гергель (10%) и Юрий Филинюк (90%). Вместе с Аллой Демишевой Филинюк является соучредителем ООО «Кировское».

С 8 апреля этого года директором и учредителем ООО «ФК «Кредит Гарант» является Сергей Жданов, который прописан в киевском общежитии.