По данным источников из Генеральной прокуратуры Украины 31.03.2015 года в ЕРДР внесена запись №32015100110000073 об открытии уголовного производства.

Установлено, что должностными лицами ОАО "ВЕРНУМ БАНК" (код по ЕГРПОУ 36301800), по предварительному сговору с физическими лицами (собственниками банка) и юридическими лицами разработаны и воплощены в действие схемы незаконного вывода активов банка путем конвертации денежных средств в наличные с привлечением субъектов хохяйственной деятельсности с признаками фиктивности, получения «фиктивных» кредитов, купли-продажи ценных бумаг, а также обслуживания банковских счетов на паспортные данные физических лиц, что никакого отношения к дальнейшему функционирования счетов не имели.

Установлены факты, о создании преступной схемы по выводу денежных средств должностными лицами ОАО "ВЕРНУМ БАНК" и коррупционных злоупотреблений директором Генерального Департамента банковского надзора Национального банка Украины Шульгой А.А., и.о. председателя правления Т.А. Султановой, которая работала в то время на этой должности, перед этим была первым заместителем председателя правления, финансовым директором известного CityCommerce Bank, и поэтому в соответствии с законом не имела безупречной деловой репутации, что препятствовало ей работать в ПАО "ВЕРНУМ БАНК", и еще на такой должности.

Но именно Шульга дала Т.А. Султановой такое разрешение на работу в ПАО "ВЕРНУМ БАНК", в котором потом сняла со своего счета 700 000 $ (450 000 $ и 250 000 $). Банк выдал Шульге сумму в 700 000 $ со ссылкой на то, что на запрос в НБУ получил ответ из департамента банковского надзора НБУ о том, что любой вкладчик может законно и свободно со своего счета снимать в валюте сумму любого размера, поскольку соответствующее постановление НБУ, вводит ограничения на размер суммы из частных счетов ... - это лишь рекомендация НБУ ввести такие ограничения, но они не являются обязательными для банков.

ОРД