Cреди новых владельцев киевского универмага «Украина» появилась компания, аффилированная с компанией «Танталит». Об этом пишет ирландское издание Business New Europe.

Подробности всплыли во время суда в Ирландии над местным богачом Шоном Куином, обвиняемым в отмывании денег. В частности, его обвиняют в выводе средств в киевский универмаг «Украина», несмотря на запрет суда, а Куин сам заявляет, что в 2011 потерял контроль над предприятием.

Стоит отметить, что в декабре 2011 года Киевский суд признал долговые требования кипрской оффшорной компании Lyndhurst до торгового центра «Украина» на сумму 45 миллионов долларов.

В последующие месяцы после принятия решения через сложная цепочка сделок с ценными бумагами этот долг был переуступлен брокерской компании «Зенит» и «Элегант Инвест». Последняя связана с ООО «Танталит», владельцем земельных угодий президентского «Межигорья».

Связь этих компаний прослеживается через владельца «Элегант Инвест» Дмитрия Никифорова, который вместе с «Танталит» владеет инвестфондом «Доминанта».

«Дальнейшие подсказки указывают на связь компаний с нынешним министром экологии Эдуардом Ставицким: инвестиционный фонд «Доминанта» вместе с «Танталитом» являются совладельцами макеевского предприятия «Kross Kapital», которое находится по тому же адресу, что и местная компания «Макеевское коммунальное предприятие», которым владеет собственно «Kross Kapital» и экс-главный бухгалтер и член правления «Надра Украины» Максим Шишлов», - пишет автор расследования.

Шишлов возглавляет вновь созданное предприятие «Надра-Олеська», которое, как сообщала «Экономическая правда», будет разрабатывать месторождение газа на Олеской площади совместно с компаниями Shell и Chevron.

Также автор считает, что к Ставицкому ведут ниточки и от брокерской компании «Зенит», которой переуступили долги «Универмага «Украина». Этой компанией управляет Артем Басмаджан. В 2009 году он возглавлял госкомпанию «Закарпатполиметаллы». Компания-производитель золота обанкротилась в связи с огромным финансовым требованием со стороны никому неизвестного кипрского оффшора - Cengard Financial. Комитет кредиторов тогда возглавил Дмитрий Зайцев, администратором комитета был Владимир Гуртовой. И Зайцев, и Гуртовой теперь адвокатами Lyndhurst Development Trading, которая и инициировала проблемы в универмаге «Украина».

Банковские механизмы также указывают то, что «Украина» движется в орбите Януковича. Универмаг изменил свой банк в декабре 2011 года на «Златобанк», который, по информации СМИ, принадлежат Леониду Юрушеву (экс-владельцу банка «Форум»), «темном банкиру, который вырос с Януковичем».