И.о. члена правления НБУ Екатерина Рожкова связана с главой Нацбанка Валерией Гонтаревой доходными схемами табачной компании "Мегаполис", утверждает журналист и финансовый эксперт Александр Дубинский в Фейсбук.

"Ну, наконец пазл сложился, - пишет Александр Дубинский. - Табачный монополист, 49% которого контролировала "семья" Януковича через Кауфмана-Грановского, создал ряд фиктивных компаний счета которых были открыты в банках "Авангард" (Гонтарева и Ко) и "Платинум" (Кауфман-Грановский-Гуртовой-Рожкова). Следствием установлено, что руководство крупнейшего в стране дистрибутора табачных изделий ООО «ТК «Мегаполис Украина» продало через подставные фирмы сигарет на сумму в 1,2 млрд грн. Затем эти средства перечислялись на счета фиктивных компаний.

В результате государство недосчиталось порядка 250 миллионов гривен акцизного сбора.

На эти же компании выводились средства из Платинум Банка - и уходили за рубеж. За эти операции Рожклва и проходит по уголовному делу, о котором писал сайт КОД  То есть, Лера и Катя занимались совместным схематозом - для "Семьи" и Кауфмана-Грановского. Реформа и очистка банковского сектора, говорите?"

Как связаны табачная монополия "Семьи" - компания "Мегаполис", ее парочка банков, Нацбанк и Администрация президента?

Меня задергали вопросами по поводу назначения Рожковой на должность зампреда НБУ - куратора департамента банковского надзора. Обобщенно, вопрос можно сформулировать так: "Человек под следствием - и на такой позиции? Они там е..анулись совсем?"

Объясняю. Никто, как вы изволили выразиться, не "е..банулся". Нет. Это просто бизнес. Более того, вероятно, Гонтаревой просто указали взять этого человека на должность. Причем, указали из Администрации Президента.

Дело в том, что назначение госпожи Рожковой - это усиление одной крупной финансовой бизнес-группы и пары бизнесменов. А именно - "семейной" компании "Мегаполис" + тандем Кауфман-Грановский.

"Мегаполис" - монополист в оптовой торговле сигаретами. Компания, которая с помощью админресурса заставляет всех крупнейших производителей сигарет - продавать их оптом исключительно через свои структуры. По такой же схеме, как в свое время оптом перепродавал "пополняшки" мобильной связи Сергей Курченко.

Интересы власти в этой компании, по данным СМИ, представляет одесский бизнесмен Борис Кауфман. В период Януковича, за ним числилась доля "Семьи Януковича" и "младореформаторов".

Поговаривают, сейчас - Кауфман управляет долей "младореформаторов" и новой "семьи" - теперь уже не чуждой Петру Алексеевичу и Ко.

Екатерина Рожкова - давний менеджер Кауфмана. Она работала в его Финбанке, потом - перешла в купленный "Семьей Януковича" Platinum Bank.

В банкирской среде считается, что акционерами Platinum кроме Кауфмана и его партнера Грановского, выступают "семейные" акционеры "Мегаполиса" - Александр Янукович и экс-министр финансов Юрий Колобов.

Господина Колобова также называют одним из реальных акционеров "Фидобанка".

Что связывает эти банки, помимо возможного участия в капитале Колобова?

1. Оба они были куплены за счет кредитов государственных банков - УЭБ, Ощад, УГБ (погашены)
2. Консультантом при продаже этих банков выступала компания ICU Валерии Гонтаревой

Как акционерам "Мегаполису" не потерять эти банки?

Правильно, поставить своего человека в банковский надзор НБУ. Который при протекции из Администрации президента легко может стать заместителем председателя правления Нацбанка.

При таких раскладах даже не возврат депозита в размере 250 млн. грн. - не повод для куратора департамента банковского надзора вводить в родной банк временную администрацию 

Хотя, ходят слухи, что Гонтарева (к ее чести!) - потребовала деньги вернуть. Или "семейному" банку будет тяжко. Даже не смотря на протекцию из Администрации.

КОД