Регистрация Вход
МЕНЮ САЙТУ

СТАТТІ

Податкова діра «ОККО»: що приховує мережа АЗС під ...

Податкова діра «ОККО»: що приховує мережа АЗС під завісою волонтерстваБензин дуже вигідний товар для «скрутки», бо його можна прив’язати до будь-якого виробництва. Цю фразу голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев сказав в квітні 2021 року...



Слуга народу Ірина Борзова заробляла у Криму та от...

Слуга народу Ірина Борзова заробляла у Криму та отримала дорогу квартиру Скандали у команді «Слуги народу» та президента Володимира Зеленського не вщухають. Цього разу йтиметься про незаконний кримський бізнес нардепа Ірини Борзової



Як нафта російського олігарха Силантьєва та технок...

Як нафта російського олігарха Силантьєва та технократа Сорокіна обтікає санкції Російська нафта та нафтопродукти без українських санкцій продовжують перетікати до європейських та британських автомобілів, наповнюючи бюджет країни-агресора




Block title
Block content

Block title
Block content

Block title
Block content

Block title
Block content

Block title
Block content

Block title
Block content

Block title
Block content

Block title
Block content

Block title
Block content

Block title
Block content

Block title
Block content

Block title
Block content

Block title
Block content

Block title
Block content

Поиск

Главная » 2016 » Январь » 13 » У госкорпорации похитили зерно на 60 млн долларов
16:02
У госкорпорации похитили зерно на 60 млн долларов

У госкорпорации похитили зерно на 60 млн долларовСБУ ведет расследование о хищении 300 тысяч тонн ячменя на сумму 60 млн долларов у «Государственной  продовольственно-зерновой  корпорации Украины» (ГПЗКУ) в 2014 году.

Об этом стало известно из определения Печерского суда Киева от 23 декабря 2015 года, размещенного в Едином реестре судебных решений.

Согласно судебному документу, в июле-ноябре 2014 года неустановленные лица от имени фирм «Lirtavis Enterprises LTD» (Кипр), «Fedcominvest Europe Sarl» (Монако) завладели почти 300 тыс. метрических тонн зерна ПАО «Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины». Пять контрактов на поставку ячменем (кормового третьего класса) якобы были заключены в июле – октябре 2014 года, а их суммарная стоимость составила более 60 млн долларов.

Главное управление СБУ в Киеве и области ведет расследование о растрате и завладении имуществом (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Решением Печерского суда следователям был предоставлен доступ к регистрационному делу фирмы «Федкоминвест-Украина».

Согласно судебной информации, компания «Fedcominvest Europe SARL» зарегистрирована в 2009 году в Княжестве Монако. Специализируется на поставках зерна в страны Ближнего Востока.

На более ранней стадии расследования, в деле фигурировала меньшая сумма растрат (16 млн долларов) и уточнялось, что зерно по сниженной стоимости было продано в пользу подконтрольным служебным лицам ГПЗКУ оффшорным фирмам «Somerton Business Limited» (Гонконг), «Lirtavis Enterprises LTD» (Кипр), «Fedcominvest Europe Sarl», имеющих признаки фиктивности.

Транспортировка и отгрузки зерна осуществлялось «Трансинвестсервис», «ТИС-Зерно» и «ТИС-Минудобрения».

При этом по данным следствия, вышеупомянутые предприятия и «Федкоминвест-Украина» являются связанными между собой и контролируются должностными лицами ПАО «Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины», а также гражданином Венгрии (согласно данным реестра юлиц – Алексеем Федоричевым).

Ранее Печерский суд Киева выдал санкцию на доступ к документам «Укрэксимбанка», благодаря которым следователи хотят разобраться, как руководство ГПЗКУ осенью 2014 года провело необоснованное снятие с валютного контроля внешнеэкономического контракта, заключенного с компанией «Somerton Business Limited» (Гонконг).

1i.com.ua

 

Категория: Новости | Просмотров: 1050 | Добавил: admin | Теги: коррупция, Зерно, оффшор | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
ComForm">
avatar

Обсудить на Юридическом форуме

ИНТЕРВЬЮ

Кирило Говорун: На гроші Новинського лобісти влаштовують танці з бубнами довкола «гонінь проти УПЦ»

Після початку повномасштабної війни 2022-го в мережі з'явилася антивоєнна декларація, яку підписали понад п'ять сотень богословів, релігієзнавців, філософів з усього світу. Серед авторів цього тексту був і Говорун.



Розпорошення ресурсу та план «Б». Чому замінили Залужного і що чекає на Сирського

Розпорошення ресурсу та план «Б». Чому замінили Залужного і що чекає на Сирського Військовий експерт окреслив перспективи та умови, в яких доведеться працювати новому головкому...