ГП «Укрспирт» перечислило 837 млн ​​грн за поставку зерна и топлива ряде сомнительных субъектов хозяйствования, взаиморасчеты с которыми не смогла подтвердить Государственная финансовая инспекция, не найдя этих фирм ни по юридическим, ни по фактическим адресам. Об этом сообщается в отчете Госфининспекции за январь-сентябрь 2015, пишут «Наши гроши».

Речь идет о ревизии финансово-хозяйственной деятельности ГП «Укрспирт» за период с января 2012 по март 2015 В ходе этой проверки ГФИ выявило многочисленные злоупотребления в спиртовой отрасли, по которым безосновательно потрачено средства государственных предприятий на сумму более 2,3 миллиарда грн.

В частности, ГФИ выявило перечисления «Укрспирт» средств пяти частным фирмам с признаками фиктивности:

ООО «Интерстарт» - 436 500 000 грн,

ООО «Билдинг-Индастри» - 93 900 000 грн,

ООО «Карраген» - 63 900 000 грн,

ООО «Нубирум» - 25 млн грн,

ООО «АП« Агро-Дружба »- 38 300 000 грн

Две из пяти указанных фирм уже фигурировали в судах по поставкам зерна «Укрспирт». В частности, в сентябре 2015 «Укрспирт» добился взыскания с ООО «Билдинг-Индастри» 151 млн грн. за непоставленное зерно. Кроме того, в 2014 году Броварская налоговая инспекция проверяла приобретение «Укрспиртом» кукурузы в «Билдинг-Индастри» и «Каррагена», и решила, что эти операции не имели реального характера, товар фактически не поставлялся, а директора обеих фирм признались, что возглавляли их только номинально. Параллельно ДФС подтвердила, что расследует растрату средств должностными лицами «Укрспирта», в т.ч. и по контрактам с указанными компаниями. Поэтому обе фирмы заявили, что поставили кукурузу в настоящее время оккупированную Горловку, а «Укрспирт» за зерно не рассчитался. Киевский окружной админсуд признал операции реальными, а протоколы допроса директоров по их разоблачительными признаниями не принял, как такие что добытые за пределами судебного процесса.

Вместе с тем в Судебном реестре не удалось найти данных по обжалованию закупок у крупнейшего контрагента из перечисленных в отчете фининспекторов - ООО «Интерстарт».

ООО «Интерстарт» было основано в феврале 2013, неизменной владелицей и директором фирмы значится Марина Алибей из села Красная Поляна Донецкой области, хотя компания киевскую приписку на адресу массовой регистрации - по ул. Зоологическая, дом 4А, офис 139.

В то же время с 2013 г.. «Интерстарт» является совладельцем другой фирмы - ООО «Альди Инвест» - вместе с кипрской компанией «Индастри Ист Юроп Инвестментс лимитед». Последняя до ноября 2010 года владела 50% ЗНВКИФ «Новые технологии» Ивана Аврамова, партнер Юрия Иванющенко.

Кроме того руководителем «Альди Инвест» с самого основания фирмы является София Шевеля - бессменный директор ООО «Интегралити Инвест», на которое оформлялась часть земли под так называемым Межигорьем Юрия Иванющенко. Телефон, который был указан контактным для компании «Интерстарт» при ее регистрации - совпадал с телефоном того же «Интегралити».

Также «Альди Инвест» приписана по ул. Гончара 73, оф 5, где имели регистрацию ряд фирм Ивана Аврамова, в частности указанные выше «Новые Технологии» с дочерними фирмами («Неолан», «Сигма Трейд», «Капинвест», «Еврогаз Украина» и т.п.).

«Наши Гроши» направили ГФИ запрос с просьбой предоставить детали контрактов - дать сделок, предмет договора и условия расчетов по нему. Однако ревизоры отказались предоставить информацию, поскольку в июле 2015 передала материалы ревизии в Генеральную прокуратуру, которая приобщила их к уголовному производства, детали которого ГФИ поэтому не в праве разглашать. Речь идет об уголовном производства № 1203000000000094 от 2013.

На аналогичный запрос в ГПУ также не ответила, направив его вместо этого в Государственную фискальную службу. Последняя подтвердила, что в Главном следственном управлении финансовых расследований находится несколько уголовных производств в отношении должностных лиц «Укрспирт», в ходе которых в частности исследуют и факты, изложенные в нашем запросе. Однако учитывая тайну следственных действий предоставить запрашиваемую информацию отказались.

Никаких материалов, решений или промежуточных решений, по уголовному производству № 1203000000000094 в Судебном реестре нет.