МВД расследует факт мошенничества с финансовыми ресурсами «Укрзализныци», которая размещала средства во «Всеукраинском банка развития». В течение 2013 — 2014 годов ряд структур железной дороги на основании незаконно заключенных кредитных договоров, привлекли более 2,5 млрд. гривен у банка Януковича и оплатили ему услуги за использование этого займа государственные средства. Об этом стало известно из определения Печерского суда Киева от 30 октября 2015 года, размещенного в Едином реестре судебных решений, пишет «Первая инстанция».

Как следует из судебных документов, Главное следственное управление МВД Украины ведет досудебное расследование в уголовном производстве (от 15 сентября 2014 года) по фактам злоупотребления служебным положением, повлекшее тяжкие последствия, факту мошенничества с финансовыми ресурсами, служебного подлога, легализации доходов, полученных преступным путем в крупных размерах (ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 209 УК Украины).

В судебных документах отмечается, с 1 января 2013 года по 30 июня 2014 служебные лица ГП «Донецкая железная дорога», ГТОО «Львовская железная дорога», ГП «Одесская железная дорога», ГТОО «Юго-Западная железная дорога», ГП «Южная железная дорога» и ГП «Приднепровская железная дорога» по предварительному сговору с должностными лицами банка Януковича в нарушение процедуры привлечения кредитов, «с целью создания предпосылок потери государственных активов в пользу этого банка, на основании незаконно заключенных кредитных договоров, незаконно привлекли более 2,5 млрд. гривен за использование которых противоправно оплатили в пользу этого банка государственные средства».

Сумма потерянных таким образом денег не уточняется в указанных документах.

В то же время расследуется еще одно преступление. Согласно информации из Единого реестра судебных решений, в период с 5 февраля 2014 по 14 апреля 2014 года «Юго-Западная железная дорога» на основании противоправно заключенного заместителем начальника этой структуры Сергеем Горилеем кредитного договора, при отсутствии согласования Мининфраструктуры Украина были привлечены кредитные средства «Всеукраинского Банка Развития». Впоследствии «Юго-Западная железная дорога» вернула банку кредит и «безосновательно оплатила ему деньги за пользование кредитом в сумме 4,779 млн. гривен».

Сегодня Горилей занимает должность директора по финансовым и экономическим вопросам «Юго-Западной железной дороги».

В рамках расследования также выяснилось, что в банке открыт депозитный счет начальника отдела ценных бумаг этого банка, на котором размещено 113,3 млн. гривен. На депозитных счетах главного специалиста отдела сопровождения и контроля активных операций корпоративного бизнеса этого банка размещено 71,8 млн. гривен; на депозитных счетах начальника сектора дизайнерских разработок банка – 62,8 млн. гривен, на депозитных счетах начальника департамента казначейства банка – 59,9 млн. гривен.

Эти денежные средства, по мнению следствия, могли быть получены в результате совершения указанного уголовного преступления.