Больше двух месяцев МВД никак не дорасследует архи скандальное дело, в котором счет идет на десятки миллионов долларов и гривен. Среди пострадавших – очень не бедные люди, большинство из которых даже не стали писать заявления в милицию, хотя каждый потерял 3-6 и более миллионов долларов. В скандале замешаны банки, автосалоны, церковники высокого полета. Организатор аферы – 46-летняя Наталья Панько сегодня лежит в больнице Феофании – ее прооперировали за госсчет, перед этим отпустив из-под стражи за три залога на сумму 800 тысяч гривен. А ее муж тем временем убеждает кредиторов: не поднимайте шума – жену посадят, а я рассчитаюсь. Мне главное - остаться при должности. Супруг мошенницы всякий раз выступал гарантом сделок, вместе с ней лично получал наличными миллионы долларов. Его зовут Алексей Панько и он трудится первым заместителем Госуправделами. Наблюдатели проявляют беспокойство не только за свободу, но и за жизнь Алексея Николаевича и его благоверной супруги.

В этой истории смешалось все: дама с сомнительным прошлым, ее муж – «крепкий хозяйственник», на долгие годы вросший в руководящее кресло Государственного управления делами, скандально известный мажор-архимандрит УПЦ,  автотрейдер, несколько банков и несколько десятков очень богатых «терпил», потерявших миллионы долларов каждый. Виновницей всему –богобоязненная послушница Покровского монастыря.

ГЛАВНАЯ ГЕРОИНЯ

Панько Наталья Николаевна, 07.03.1969 года рождения (по последнему паспорту дата рождения - 08.03.1964). Официальное место работы – преподаватель Киевского национального университета строительства и архитектуры, также вела курс истории религии в Университете им. Тараса Шевченко. Но это, так сказать, прикрытие основного рода деятельности. По призванию и по основной специальности Панько - мошенница.

Наталья Николаевна имеет склонность к смене паспортов. Так, нам известно, что в 1999 году в Хмельницкой области в возрасте 30 лет она получила новый паспорт, а уже через четыре года подала заявление о его утере, после чего обзавелась новым.

Имеет совершеннолетнюю дочь, которая, как и мать ездит на автомобиле «Lexus GX». Также у нее есть шестилетний сын от второго брака. Первый супруг Натальи Николаевны загадочно умер. После его смерти вдова в октябре 2001 года оказалась в Израиле. А в это время Подольский РОВД Киева настойчиво разыскивал ее, как без вести пропавшую. Вопреки всем милицейским требованиям инициатор розыска ни в одном документе не указан. 27 декабря Наталья объявилась, розыск прекратили.

Нашей героине на удивление часто приходится общаться с милицией. Так, 3 марта 2008 года она написала заявление по факту повреждения автомобиля «Мицубиши» госномер АА 3626 СО. Что стало причиной акта вредительства – история умалчивает. Но самый волнительный контакт с милицией случился у нее 3 декабря минувшего года.

ЦЕНА СВОБОДЫ - 800.000

В этот день в милицию обратился с заявлением некто Бут, который, по нашим сведениям, имеет непосредственное отношение к коммерческой деятельности церковников, конкретно – УПЦ (МП), еще конкретнее – Киево-Печерской лавры. В действительности, по нашим сведениям, в заявлении речь шла о «кидке» на три миллиона долларов скандально известного архиепископа Александра Драбинко, замешанного в громких скандалах в УПЦ (МП). Он числится секретарем Предстоятеля УПЦ митрополита Владимираивикарием Киевской епархии. Это небедный коммерсант в рясе, носящий часы за несколько тысяч долларов, не вылезающий из загранпоездок, в которые летает исключительно бизнес-классом.

Панько немедленно пригласили к следователю, а на следующий день, во время повторного визита, задержали. Вскоре она предстала перед судом, который должен был вынести решение о мере пресечения в отношении дамы, подозреваемой в преступлении, трактуемом как хищение в особо крупных размерах. Но, поскольку новый УПК предусматривает как альтернативу аресту внесение залога, Панько оказалась на подписке про невыезд, ради чего ее супруг внес залог в 100.000 гривен.

После этого заявления о «кидках» в исполнении Панько посыпались в милицию как из рога изобилия. Всего успело обратиться около десяти потерпевших. В настоящий момент сумма уголовно наказуемых претензий по скромным оценкам составляет порядка 30 миллионов долларов и 20 миллионов гривен. Но это – капля в море украденного. Ведь написать заявление рискнули лишь те, у кого «чистые» деньги. Остальные, очевидно, надеются вернуть нажитое непосильным трудом без помощи «органов».

Сегодня уголовные дела объединены в единое производство. Но по мере поступления заявлений от «терпил» мадам Панько еще дважды рисковала своей свободой, однако ее муж–госслужащий оперативно вносил залог в 400, а затем в 300 тысяч гривен. После этого Наталья занемогла и очутилась в одной из лучших клиник страны – в «Феофании», относящейся к Государственному управлению делами, где ее супруг занимает весьма нескромный пост. Кстати, даже после возбуждения дела и визитов к следователю, подследственная мошенница не прекращала поиск «лохов», выступая с заманчивыми коммерческими предложениями.

Мы не являемся биографами Натальи Панько, поэтому не можем говорить за всю ее богатую событиями жизнь. Заметим лишь, что касательно «схемы», о которой идет речь, мы обнаруживаем первых жертв мошенницы в 2009 году. То есть, минимум три года в Киеве орудовала превосходная мошенница, которая успела кинуть десятки людей. Как правило, суммы кидков исчислялись сотнями тысяч, миллионами и десятками миллионов долларов! Как же это работало, и почему Панько только сегодня попала под статью УК «хищение в особо крупных размерах»?

УКРАИНСКИЙ МММ

Пока отсидевший свое Мавроди безуспешно пытался повторить пирамидальный успех в современной Украине, у нас активно и весьма успешно действовала местная последовательница МММ. Речь идет о классической пирамиде, не единожды опробованной во многих странах. Идея заключалась в предложении многократно преумножить капиталы (речь шла о 5-10% месячной прибыли и выше). На мелочи организатор не разменивался: речь шла об очень крупных суммах.

Как можно догадаться, люди с миллионами долларов на счету не верят в чудеса, поэтому Панько требовалось изобразить правдивый механизм получения суперприбыли. И она подыскала надежную легенду. Мошенница утверждала, что она послушница Покровского монастыря, выходя из роскошного «Лексуса», непременно повязывала голову платочком, разносила клиентам-«лохам» подарочки и свечки на религиозные праздники. При этом не забывала добавлять, что при церковном приходе существует благотворительный фонд. А в соответствии с мифическим постановлением Кабмина, такие фонды якобы освобождены от уплаты таможенных и акцизных сборов. И она, благодаря своим связям в Почаевской, Киево-Печерской лавре и в Покровском монастыре наладила схему «таможенной очистки» импорта. Сначала она предлагала инвестирование средств в закупку свечек-иконостасов-куполов для церквей. Затем, про авто премиум класса без уплаты 22% при пересечении границы. В зависимости от «клиента» могла предложить и иной «бизнес» - например, покупку задешево элитной недвижимости или нефтепродуктов.

Дальше – все по классической схеме строителей пирамид. Клиент с опаской давал незначительную сумму для проверки бизнеса. И Панько четко в указанные сроки выплачивала процент. Так длилось месяц-два. Потом начинались временные трудности, плавно переходящие в постоянные. Обеспокоенные клиенты требовали свое, Панько просила еще немного денег, «закрыть» некие долги по поставкам, чтобы схема побыстрее возобновила работу. Когда и дополнительные вливания не помогали, мошенница клялась здоровьем шестилетнего ребенка, который и так хронически болен, что все вернет. Затем прекращала отвечать на звонки. Уже прекратив выплачивать обещанные деньги, она еще «одалживала» значительные суммы – у одних «на лечение сына», у других – «на оздоровление приболевшего мужа».

«ЛЕКСУС» ПО ДЕШЕВКЕ

И ведь что удивительно: есть люди, которым Панько действительно продала машины по цене значительно ниже рыночной. В частности, один человек купил три лексуса себе и своим родственникам. Но, в конце концов, богомолица отбила понесенные расходы. Люди, удостоверившись в том, что она научилась «удешевлять» «Лексусы», давали ей миллионы долларов и гривен уже не на покупку машин для себя, а на зарабатывание прибыли на разнице между рыночной ценой авто и «церковной».

Если читатель думает, что устроить такое шоу может каждый, то он глубоко ошибается. Тут нужны артистические способности, умение входить в доверие и знание схем предшественников. Рассмотрим на примере автомобильной схемы госпожи Панько. Она выбирала наиболее престижные салоны Киева. Нам известно, в частности, о трех салонах: «Лексус» в небоскребе «Парус» в самом центре Киева, еще одном центровом салоне «Порше» в «Мандарин плазе» и салоне «Тойота» близ метро «Петровка».

Вначале Панько просто заходила в салон, осматривала модели, в ходе чего знакомилась с персоналом, попутно узнавая о скидках для оптового клиента. Ведь она утверждала, что имеет возможность повысить продажи салону, подыскивая клиентов из элитарных кругов, в которые вхожа. К тому времени схема уже начала крутиться. Панько приводила первых клиентов, которые уезжали из салона на новеньких авто представительского класса по очень вкусной цене. Но разница складывалась не из-за таможенной очистки через церковный фонд, а ее покрывала организатор схемы из своего кармана. Поскольку таких клиентов-инвесторов у Панько было немало, то и объемы продаж в салоне значительно возросли. Такому жирному «другу салона» не грех было и выделить кабинетик, в котором она могла работать со своими клиентами. А в окошечке кассы, подходом к которому заканчивается любая покупка (ведь все «по-честному», без обмана), сидели девочки-операторы, которым Панько приплачивала небольшие денежки за обслуживание ее персональных клиентов. Так очень скоро у послушницы установились доверительные отношения с сотрудниками салона и кассиршами, которые по указанию Панько принимали грандиозные суммы наличности, а вскоре так же спокойно передавали доверенному водителю бандерши или лично ей в руки – без платежных документов и расписок.

В рамках уголовного дела в автосалоне компании «Автосаммит Украина» был проведен обыск, в ходе которого были выявлены значительные материальные ценности, которые там оставляла «на хранение» подследственная Панько.

Аналогичным образом она кидала «инвесторов», решивших подешевке прикупить нефтепродуктов. Она  убеждала, что силой мифического постановления Кабмина нефть можно безпошлинно ввозить в страну, после чего запускала слушок, что такие поставки уже были и даже находились свидетели нефтяных составов, завезенных по этой схеме.

Мы обратились за комментарием к Президенту Ассоциации автотрейдеров Украины Станиславу Щербине. Тот был категоричен: никаких схем по беспошлинному ввозу в страну автоимпорта сегодня не существует. Исключение составляет временный ввоз автомобилей в соответствии со Стамбульским протоколом, который подписала Украина. Но в этом случае речь идет о ввозе авто, зарегистрированном за рубежом, которое должно минимум раз в год выехать за границу. Новые авто без уплаты пошлины могут ввозить лишь иностранные посольства и консульства (да и то не все). К тому же, на агрегатах таких машин еще на заводе делается специальная отметка. Никакие церковные и прочие фонды не в состоянии импортировать авто без уплаты соответствующих сборов. Точка!

КИНУТЬ ВСЕХ

Но, пирамида на то и пирамида, чтобы когда-то лопнуть. Для развития «бизнеса» Панько требовалось все больше финансовых вливаний. Но где же их взять, нельзя ведь кормить завтраками и доить одних и тех же клиентов. И ведь она каждому заявляла, что тот у нее единственный и неповторимый, она ему скорее помогает из большого уважения и христианской любви, а еще от нехватки личных оборотных средств. Такую дружескую сценку она разыгрывала многократно, инвесторов друг с другом не знакомила, входила в доверие к банкирам, через которых брала кредиты, находила лошков, которые под честное слово оформляли собственные квартиры под гарантии кредитов на третьих лиц – к примеру, на скромных работников вуза, в котором работала. Порою, по договоренности с банковскими сотрудниками, кредит нового клиента полностью или частично шел на покрытие кредита, взятого ранее - самой Панько или уже кинутым клиентом. По нашим сведениям, в результате такой плодотворной работы, энергичная дама кинула минимум четыре банка и нескольких банковских менеджеров, которые ссудили ей немалые наличные суммы просто под расписку.

Да что там банкиры! Панько покидала единоверцев-церковников. И если одни при этом ограничились фразой: «Бог ей судья», другие, на Бога не уповающие, обратились с заявлением в милицию. Если помните, инициатором возбуждения дело против Панько стал архимандрит Драбинко, на которого Панько указывала как на одного из управляющих мифическим церковным фондом.

Мы же смеем утверждать, что Драбинко не более чем одна из жирных жертв Панько. Очевидно, не без его протекции  послушница на «Лексусе» частенько конвертировала наличку, очевидно, заручившись божьим и драбинковским благословением. Ее персональный водитель неоднократно забирал деньги, которые люди заносили в салон «Лексус» для покупки авто, после чего отвозил в Лавру. Деньги передавались брату Драбинко. Тому, очевидно, хватало единственного имеющегося у него глаза, чтобы пересчитать банкноты, которыми были забиты пухлые пакеты. Очевидно, это были лишь ежемесячные «проценты» за миллионы, «инвестированные» Драбинко в элитную недвижимость. И судя по тому, что у него первого лопнуло терпение питаться завтраками мошенницы, правоверная Панько киданула его на очень крупную сумму. Вслед за этим и последовавшим задержанием послушницы милицией пирамида посыпалась окончательно. А тем временем мошенница рассказывает невероятные истории про то, как она на свое имя скупала в банках золотые слитки для Драбинко - на честном слове, чтобы не светить высокопоставленного церковника. А потом он решил ее кинуть, обвинив в краже его золота. Мол, после этого она и стала неплатежеспособной.

Люди, убедившиеся в том, что дело не просто во временной задержке платежей, а в грандиозном кидке, бросились за своими деньгами. Мошенница, пока не успела спрятаться в больницу, кормила наседавших «инвесторов» нечленораздельным бредом. Она жонглировала именами известных церковников, политиков, банкиров и автоторговцев. Это еще какое-то время работало, но обещанного возврата денег так и не наступало. Тогда люди, не получившие ни деньги, ни автомобили, бросились в автосалоны, надеясь вернуть вложенные деньги хотя бы натурой. И тут их ждало еще большее разочарование. В автосалоне им заявляли, что никаких автомобилей для них нет и не ожидается. «А как же наши платежи, которые мы вносили в вашу кассу?» - вопрошали «терпилы». Но внимательное изучение платежных квитанций показывало: деньги внесены в кассу не салона «Лексус», а «Диамант банка». Это распространенная практика, когда автосалон заключает договор с банком на обслуживание, связанное с приемом платежей. Вот только одна незадача: в данном случае автоторговцы и впрямь, похоже, не виновны. Ведь не было никакого договора о продаже авто! Все соглашение заключалось между клиентом и Панько, причем преимущественно на словах.

Но ведь «Диамант банк» принял от гражданина деньги, значит должен их вернуть. Вот только кассиры, принимавшие платежи, утверждают, что вскоре после этого к ним приходил водитель мошенницы и увозил все деньги в неведомом направлении – там им приказывала «клиентка» Панько, которая имела дело с кассиршами не один месяц и немного приплачивала «за беспокойство». Ну какие могут быть сомнения в порядочности человека, который заходит в салон как к себе домой, садится в кабинет, принимает людей, которые приносят деньги сумками и оставляют их по первому слову Панько. Правда, мошенница склонила кассирш к одному явному нарушению: принимая деньги у клиента, кассир ставила штамп, который принадлежал ее сменщице. Теперь следствию сложнее доказать вину конкретного кассира. Но даже если это случится, вся ответственность за пропажу миллионных сумм ложится не на банк, а на конкретную девушку-кассира с мизерной зарплатой, которая за доплату в несколько сотен гривен творила служебные злоупотребления, грозящие ей тюрьмой.

В ТЕНИ МУЖА И ГОСУДАРЕВА СТРОИТЕЛЯ

Панько работала в «элитарном секторе» богатеньких буратино. Подобраться к такой жертве мошенику-выскочке не просто. Его кто-то должен ввести в этот круг, в противном случае никто не доверит свои миллионы богомолице с улицы. Нужен гарант. И вот он появляется на сцене.

Панько Алексей Николаевич, 1952 года рождения. С 1992 по 1996 годы продвигался по административной лестнице в центральном, Печерском районе Киева – с завотделом строительства и реконструкции Печерского райисполкома до первого заместителя главы райгосадминистрации. Далее в послужном списке – начальник Киевского горуправления земельных ресурсов Госкомзема Украины. А в 2000 году он, по протекции всесильного тогда генерала Юрия Дагаева, пришел в Госуправделами на должность начальника Управления капстроительства, вскоре выбился в заместители начальника службы. Коллеги характеризуют Панько как человека приятного в общении, осторожного, профессионала строительной отрасли и глубоко порядочного чиновника. В подтверждение заявляют: «Он никогда больше 15% отката не брал. Особенно с приходом помаранчевых, когда чиновники стали рубить в строительстве и 40 и 70% откатов, осторожный Панько ограничивался стандартными 15%».  Он – классический заместитель, который всегда в тени шефа. Между тем, все признают, что Панько весьма влиятелен, имеет очень крепкие позиции в строительной отрасли и не исключено, что многое сделал для того, чтобы  ДУС возглавил его нынешний руководитель Кравец.

Свою будущую супругу немолодой Панько приметил в толпе прихожан Покровского монастыря. Они создали ячейку общества и родили сына Алексея. Так бы и жить двум богобоязненным христианам: поживать, да добра наживать. Да бес попутал!

Алексей Панько почти во всех случаях «охмурежа» клиентов давал личные рекомендации супруге, гарантировал надежность схем и многократное преумножение инвестиций. Более того, он лично ходил на встречи супруги с лохами, скромно дожидался в приемной, пока Наталушка паковала пачки банкнот в пакеты. Затем она выходила из кабинета бизнесмена и передавала пакет супругу, после чего эта милая семейная пара вальяжно отправлялись с добычей в машину.

Сегодня Панько замещает приболевшую супругу: он терпеливо обходит офисы «инвесторов», сводит их с деловыми людьми (не упоминая о том, что эти - тоже кинутые «инвесторы») и всеми силами пытается убедить, что деньги вернет. Но возвращать не спешит, мол – сейчас их нету. Однако 800.000 гривен на выкуп благоверной Натальи из неволи нашел. Да и что кривить душой - есть кое-что у крепкого хозяйственника Панько для спокойной старости. В Пуще Водице по улице Гамарника,71 высится весьма недешевый особнячок с охраной, там суетится челядь, заезжают-выезжают машины. Это загородный дом семейства Панько. Правда, оформлен он на племянника замначальника Дуси – Игоря Михайловича Панько...

Но есть и еще немного недвижимости, например пристойная квартира с камином в центре Киева на улице Артема,40 – аккурат поблизости Покровского монастыря, чтобы сподручнее было с богом общаться. Именно сюда добрейшая Наталья водила потенциальных инвесторов пить чай, расписывать перспективы большого церковного бизнеса.

Как бы то ни было, глава семейства не спешит расставаться с наличностью. Он лишь настойчиво твердит терпилам: жену посадят, а он будет возвращать украденное, главное не поднимать шума, иначе он лишится должности, а уж тогда многие миллионы ему точно взять неоткуда.

Нет никакого сомнения: чиновник, всю жизнь проработавший в строительной отрасли, свыше десяти лет просидевший на руководящих постах в ДУСе – отнюдь не бедняк. А с учетом его крайней осторожности в делах, поразительно, как Панько мог ввязаться в эту аферу. Мы находим лишь два возможных объяснения: либо послушница Наталья развела супруга так же, как и остальных своих «лошков», либо Алексей Николаевич активно готовится к приближающейся пенсии и «пакуется», потеряв страх и присущую ему осторожность.

СЛЕДОВАТЕЛЬ ИЛИ НАЛОГОВЫЙ ИНСПЕКТОР?

Но, не забываем: речь идет о хищении средств в особо крупных размерах. И есть подозрения, что деньги активно выводились за рубеж. Не даром ведь послушница Наталья всякий раз конвертировала деньги в обменном пункте в Лавре. И тут мы подходим к следствию, которое более двух месяцев топчется на месте – не взирая на статус самого дела и то, что оно находится на контроле у министра Захарченко. Казалось бы: первоочередная задача следователя – лишить подследственную возможности спрятать деньги, которые еще находятся в Украине. Ан нет!

Уголовное дело поручено следователю Святыне. Тот за два месяца не удосужился даже выяснить нахождение денег и наложить арест на счета. Опытные следаки утверждают, что подобное дело можно довести до суда за пару недель. Да, Панько покидала многих. Общего их числа не знает никто кроме нее. Это остается тайной и для следователя. Например, нам известно имя скромного труженика Администрации Президента, который доверил Панько более миллиона долларов. Есть и другие корейко, которые не спешат подавать заявления в милицию. А следователь Святына будто подыгрывает своей «клиентке». Он, как заправский налоговый инспектор, первым делом пытает потерпевших на предмет легальности их миллионов. Для чего? Это отнюдь не входит в сферу его полномочий. Единственное объяснение: поиск компромата на заявителей, дабы те отказались от своих претензий или «поделились» с милицией неправедно нажитыми миллионами под угрозой возбуждения уголовного дела - на этот раз против них.

В то же время, следователь не только не арестовал подозреваемую, которая вполне может перебраться из украинской больницы в Израиль, где уже пересиживала трудные времена. Святына почему-то упорно не вводит в разряд подозреваемых явного подельника мошенницы – Алексея Панько. Надеемся, что наша публикация предоставит следователю дополнительные основания.

Вполне вероятно, что на следствие давит либо влиятельный Панько, либо его шеф Андрей Кравец, который многим обязан своему заму. Это в том случае, если Наталья Панько действовала самостоятельно и у нее нет руководителей и покровителей выше мужа…

Панько – спец в строительстве. А «тема» его начальника, 30-летнего Кравца, помимо строительства – земельные операции. Тут богатый опыт и связи Панько незаменимы. Достаточно упомянуть загадочную организацию «Укрреставрация». Благодаря ей было украдено немало объектов недвижимости и находящейся под ними земли. Последний пример – скандально известный «Гостинный двор» на Подоле.

ЕСЛИ НЕ РАБОТАЕТ ЗАКОН, НАСТУПАЕТ БЕСПРЕДЕЛ

Было бы наивно заявлять после этого, что семейство Панько вне опасности, и все «рассосется». Ведь люди, которые смогли заработать либо украсть многие миллионы, умет их защищать. И если кто-то из «инвесторов» не заявил в милицию о краже нескольких миллионов долларов, а те, кто обратились за милицейской помощью, добились лишь настойчивых вопросов о происхождении этих денег, это не означает, что они поставили крест на своих деньгах. Как показывает практика, невозвращенные суммы в миллионы долларов очень часто становятся причиной громких преступлений… И если случится что-то нехорошее с членами семейства Панько вина за это ляжет на органы следствия, которые не раскрыли преступления. И тот факт, что после двух месяцев следствия Алексей Панько не только не привлечен к расследованию, но и не отстранен от работы до окончания следствия, лишь подтверждает наихудшие подозрения. Из недр МВД докатываются слухи, что «есть мнение» развалить дело и свести многомиллионное мошенничество к гражданско-правовым отношениям. Это, безусловно, полностью ставит крест на возможности вернуть деньги законным путем. Ведь кроме квартиры в центре города у Панько-то и нет ничего. Все остальное – на подставных лицах.

В любом случае развитие событий в этом архискандальном деле обещает быть бурным. Продолжение следует?..

_________________________________________________________________________________________________________________________

Ця публікація здійснена за фінансової підтримки Європейського Союзу. За зміст публікації відповідає лише Харківська правозахисна група, і його ні за яких обставин не можна вважати таким, що відбиває позицію Європейського Союзу

This document has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents of this document are the sole responsibility of Kharkiv Human Rights Protection Group and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union.
__________________________________________________________________________________________________________________________

Иван СТЕПАНОВ, ТЕМА