Журналистские расследования Регистрация Вход
МЕНЮ САЙТУ

СТАТТІ

Податкова діра «ОККО»: що приховує мережа АЗС під ...

Податкова діра «ОККО»: що приховує мережа АЗС під завісою волонтерстваБензин дуже вигідний товар для «скрутки», бо його можна прив’язати до будь-якого виробництва. Цю фразу голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев сказав в квітні 2021 року...



Слуга народу Ірина Борзова заробляла у Криму та от...

Слуга народу Ірина Борзова заробляла у Криму та отримала дорогу квартиру Скандали у команді «Слуги народу» та президента Володимира Зеленського не вщухають. Цього разу йтиметься про незаконний кримський бізнес нардепа Ірини Борзової



Як нафта російського олігарха Силантьєва та технок...

Як нафта російського олігарха Силантьєва та технократа Сорокіна обтікає санкції Російська нафта та нафтопродукти без українських санкцій продовжують перетікати до європейських та британських автомобілів, наповнюючи бюджет країни-агресора




Block title
Block content

Block title
Block content

Block title
Block content

Block title
Block content

Block title
Block content

Block title
Block content

Block title
Block content

Block title
Block content

Block title
Block content

Block title
Block content

Block title
Block content

Block title
Block content

Block title
Block content

Block title
Block content

Поиск

Коррупция [159]
Корпоративный конфликт [27]
Права потребителей [60]
Интервью [72]
Политические секреты [144]
Общество [213]
Закон [49]
Деньги [39]
Главная » Статьи » Права потребителей

За что оштрафован «ТАСкомбанк»? Разбор ситуации вокруг банка

За что оштрафован «ТАСкомбанк»? Разбор ситуации вокруг банка«ТАСкомбанк» – это один из первых коммерческих банков Украины. 1 января 2018 года более 99% акций банка выкупил известный украинский миллиардер, политик, бизнесмен и банкир Сергей Тигипко. Таким образом, «ТАСкомбанк» стал частью крупной финансово-промышленной группы ТАС. С этого момента его активы существенно возросли, и банк даже поднялся на 17 строчку рейтинга НБУ среди всех банковских учреждений страны.

Несмотря на все успехи, не так давно Государственная фискальная служба наложила на «ТАСкомбанк» штраф в размере 2.36 миллиона гривен. Причиной столь суровых мер стали найденные нарушения. По заявлению контролирующего органа, несколько клиентов банка, с которыми деловые отношения начались еще в 2017-2018 годах, отмывали через банк деньги. Руководство обвинено в том, что не сумело обнаружить эти схемы и принять необходимые меры. Всего предполагается было отмыто порядка 1 миллиарда гривен.

ЧТО ЗНАЧАТ ДЛЯ БАНКА ЭТИ ОБВИНЕНИЯ?

Это уже не первый украинский банк, принадлежащий Сергею Леонидовичу Тигипко, на который накладывается штраф. Незадолго до этого почти на 15 миллионов гривен был оштрафован «Универсал банк». Однако в том случае Тигипко удалось доказать, что вся вина в отмывании денег лежит на прежнем руководстве, так как деловые отношения с «сомнительными» клиентами начались еще до того, как он купил Univerval Bank. В итоге штраф был отменен в судебном порядке, а НБУ признало, что Сергей Тигипко и его люди всячески содействовали расследованию и молниеносно отреагировали на имеющиеся нарушения.

Обвинения в адрес «ТАСкомбанка» не сильно отличаются от тех обвинений, чтобы были предъявлены Univerval Bank. Дело в том, что Сергей Леонидович уже достаточно давно не занимает пост председателя правления банка, поэтому нельзя доказать его причастность к обвинениям в отмывании денежных средств. Тем более, регулятор не спешит делиться подробностями дела.

Обвинения в отмывании хоть и являются достаточно серьезными, маловероятно, что они как-то негативно скажутся на репутации банка и его активах. Штраф составляет чуть больше 2 миллионов гривен, а капитал банка насчитывает почти 1 миллиард гривен. Кроме того, нужно отметить, что Сергей Тигипко довольно часто становится объектом нападок со стороны СМИ. Есть предположение, что это непосредственно связано с его успехами в бизнесе и на политической арене. Дело в том, что он добился огромных успехов, но при этом нажил себе много влиятельных врагов, которым играют на руку скандалы вокруг него.

Также есть один очень важный момент. Все скандалы, связанные с именем Сергея Тигипко, – это только голословные обвинения и никаких фактов. Поэтому люди, которые хоть немного разбираются в этом вопросе, понимают, что обвинения против Сергея Леонидовича и его бизнеса практически всегда высосаны из пальца. 

КАКИЕ МЕРЫ ПРЕДПРИНЯЛ СЕРГЕЙ ТИГИПКО?

Несмотря на большой резонанс, Сергей Тигипко и руководство банка не дали официальных комментариев. Тем не менее, меры были приняты мгновенно:

  • С поста председателя правления банка был уволен Андрей Комарист, который занимал эту должность 11 месяцев. Предполагается, что он был назначен на этот пост как раз для выявления схем по отмыванию денег, но он не справился с этой задачей.
  • Руководство банка ведет активную работу по выявлению схем, связанных с отмыванием денег, и прекращением деловых отношений с клиентами, которые не соответствуют политике банка.
  • Регулятор положительно оценил предпринятые руководством банка меры. Такие выводы можно сделать из того, что повторные штрафы не были наложены, а новая проверка показала активные действия со стороны Тигипко и его людей.

СКАЖЕТСЯ ЛИ ЭТОТ СКАНДАЛ НА РАБОТЕ БАНКА?

Вокруг многих украинских банков часто возникают куда более громкие скандалы. Поэтому вряд ли обвинения в отмывании денег как-то скажутся на успехах «ТАСкомбанка». Наоборот, за последние месяцы он только увеличил свои активы. Банк продолжает работать в штатном режиме и привлекать новых клиентов. Параллельно с этим руководством ведется активная работа по выявлению схем по отмыванию денег. В связи с этим можно предположить, что на банк в ближайшее время не будут наложены новые штрафные санкции.

Категория: Права потребителей | Добавил: admin (19.11.2020)
Просмотров: 21251 | Теги: Таскомбанк, ТАС, Комарист, Тигипко, штраф | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
ComForm">
avatar

Обсудить на Юридическом форуме

ИНТЕРВЬЮ

Кирило Говорун: На гроші Новинського лобісти влаштовують танці з бубнами довкола «гонінь проти УПЦ»

Після початку повномасштабної війни 2022-го в мережі з'явилася антивоєнна декларація, яку підписали понад п'ять сотень богословів, релігієзнавців, філософів з усього світу. Серед авторів цього тексту був і Говорун.



Розпорошення ресурсу та план «Б». Чому замінили Залужного і що чекає на Сирського

Розпорошення ресурсу та план «Б». Чому замінили Залужного і що чекає на Сирського Військовий експерт окреслив перспективи та умови, в яких доведеться працювати новому головкому...